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沙河股份:第十届董事会第九次会议决议公告

时间:2021-12-03 23:04来源:未知 作者:admin 点击:

  沙河司董字[2009]10号1 证券代码:000014 证券简称:沙河股份 公告编号:2021-38 沙河实业股份有限公司第十届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况沙河实业股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第九次会议通知于2021年11月2日分别以专人送达、电子邮件或传线日以通讯表决方式召开。

  会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况以9票同意、0票反对、0票弃权,审议并通过了《关于补选公司第十届董事会审计委员会委员的议案》 刘世超先生因工作调动,不再担任公司董事会审计委员会委员一职。

  在此,公司对刘世超先生在担任董事会审计委员会委员期间尽职尽责的工作与付出表示衷心的感谢。

  根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》以及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定和公司董事会成员的具体情况,经公司董事会研究,补选史晓梅女士为公司第十届董事会审计委员会委员,任期至第十届董事会期满。

  补选后,公司第十届董事会审计委员会委员三人:王苏生先生、陈治民先生、史晓梅女士。

  根据《公司董事会审计委员会工作细则》规定,主任委员由独立董事王苏生先生担任。

  三、备查文件1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2 2.深交所要求的其他文件。

  特此公告沙河实业股份有限公司董事会二○二一年十一月十二日3 附件:史晓梅简历史晓梅,女,1970年9月出生,毕业于上海财经大学会计学(师范)专业,经济学学士,高级会计师。

  历任深圳市机场(集团)有限公司计划财务部部长;深圳市机场股份有限公司计划财务部部长、副部长;深圳市机场(集团)有限公司计划财务部会计业务助理经理、合并报表主管会计;深圳市深茂(集团)有限公司财务部主管会计;江苏省扬州市财政局财会职工中等专业学校教师。

  史晓梅女士系深圳市人民政府国有资产监督管理委员会推荐任职深业集团有限公司。

  由此,史晓梅女士与公司实际控制人深圳市人民政府国有资产监督管理委员会、控股股东深业沙河(集团)有限公司存在关联关系,与公司其他股东不存在关联关系。

  史晓梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会的行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示,不是失信被执行人;未持有本公司股份;不存在《公司法》等相关法律、法规规定的不得担任公司董事的情形,符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。

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